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Dafa8888:万亿资产涉嫌集资诈骗罪提起公诉

时间:2021/5/6 20:06:44  作者:  来源:  浏览:15  评论:0
内容摘要:近日,上海市人民检察院第二分院对万亿资产管理(上海)有限公司(以下简称“万亿公司”)实际控制人徐磊、夏海波涉嫌集资诈骗罪提起公诉。起诉。据上海市人民检察院第二分院起诉,2014年11月起,被告人徐磊、夏海波、同案被告人董某某(另案处理)共同设立并实际控制万益公司、两家商业保理公司及其他相关公司,使用相关公司或个人的银行...

近日,上海市人民检察院第二分院对万亿资产管理(上海)有限公司(以下简称“万亿公司”)实际控制人徐磊、夏海波涉嫌集资诈骗罪提起公诉。起诉。

据上海市人民检察院第二分院起诉,2014年11月起,被告人徐磊、夏海波、同案被告人董某某(另案处理)共同设立并实际控制万益公司、两家商业保理公司及其他相关公司,使用相关公司或个人的银行账户作为资金池,共同协商决定公司的运营。

2017年8月以来,Wan易公司从外部筹集资金通过发行理财产品,通过虚构投资项目或债务,虚假贸易自筹经费等,使用高收益,承诺要赎回本金和利息作为诱饵非法向公众筹集资金,并继续的问题,当本金和利息不能再支付时,发行新债偿还旧债,以维持资金链,未付金额尤其巨大。

经审计后,筹集到的资金进入基金池后与其他资金混合,用于赎回原有金融产品的本息,支付高额的销售佣金和运营成本,投机股票,购买不良资产。


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